Gerente de Compliance, PLD-FT e Investigação Interna

Buscamos uma pessoa para atuar como Gerente de Compliance, PLD-FT e Investigação Interna, este profissional atuará na estruturação, implantação, desenvolvimento e gestão do Programa de Compliance da Cactvs, contribuindo para o fortalecimento da cultura de ética, integridade, conformidade e gestão de riscos.

A posição terá atuação transversal junto às diferentes áreas da Instituição, com foco em Compliance Regulatório, Integridade Corporativa, PLD-FT, LGPD, gestão de terceiros, investigações internas, conflitos de interesses, canal de denúncias e fortalecimento do ambiente de controles internos.

Principais responsabilidades

• Estruturar, implementar e aprimorar o Programa de Compliance e Integridade, incluindo políticas, procedimentos, controles, treinamentos e ações de fortalecimento da cultura ética e de riscos;

• Garantir a conformidade com normas aplicáveis às Instituições de Pagamento, monitorando alterações regulatórias, apoiando auditorias e fiscalizações e avaliando impactos sobre processos e controles;

• Gerir os processos de PLD-FT, incluindo avaliação interna de riscos, controles de KYC, KYE, KYP e KYS, análise de situações atípicas e relacionamento com órgãos reguladores;

• Conduzir iniciativas de integridade, incluindo Due Diligence e Background Check de terceiros, gestão de conflitos de interesses, anticorrupção, canal de denúncias e investigações internas;

• Mapear e monitorar riscos de Compliance, acompanhar planos de ação e medidas corretivas, apoiar iniciativas de LGPD e produzir indicadores e relatórios para a liderança.

Requisitos

• Graduação completa em Direito, Administração ou áreas correlatas;

• Pós-graduação ou MBA completo em Compliance, Governança Corporativa, Gestão de Riscos, PLD-FT, Direito Empresarial, Direito Regulatório, Direito Bancário ou Financeiro ou áreas correlatas;

• Desejável certificações profissionais em Compliance, PLD-FT, Gestão de Riscos ou Governança Corporativa.