Oficial de Prevención de Fraude
Modalidad: Presencial · Ubicación: Panamá, Panamá · Jornada: Tiempo Completo.
Descripción del Puesto
¡Únete a nuestro equipo como Oficial de Prevención de Fraude!
En Banco Delta buscamos un Oficial de Prevención de Fraude comprometido con la seguridad y la protección de nuestras operaciones.
Principales responsabilidades:
Realizar investigaciones y debidas diligencias para las diferentes áreas del banco.
Monitorear alertas e indicadores de fraude y gestionar herramientas de prevención.
Analizar información del core bancario, bases de datos y registros operativos.
Elaborar reportes de riesgo operativo y dar seguimiento a casos de fraude.
Coordinar gestiones con autoridades y organismos de seguridad cuando sea requerido.
Apoyar la administración de los sistemas de seguridad (CCTV, control de acceso, intrusión y protección civil).
Gestionar documentación, proveedores e inventario de la Gerencia de Seguridad.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas.
Experiencia en investigación, monitoreo o prevención de fraude, riesgos o seguridad.
Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.
Conocimientos en análisis de bases de datos y herramientas de prevención de fraude.
Deseable conocimiento del Sistema Penal Acusatorio, investigación criminal o criminalística.
-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
2 años de experiencia
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